FBI بازداشت توسعه دهنده متهم bilking $21.6 متر برای توسعه نیافته Coachella هتل

دادستان فدرال در روز جمعه اعلام کرد یک دره سان Gabriel زن که گفته تهدیدی $21.6 میلیون دلار برای یک رفت و آمد مکرر پیچیده در کوچلا که هرگز توسعه یافته است.

به جای آنها می گویند او صرف برخی از پول سرمایه گذاران در لباس و ماشین و مسافرت است.

Ruixue "سرنا" Shi, 36, متهم شده است با یک تعداد از سیم تقلب شد و انتظار می رود به نظر می رسد در دادگاه فدرال در روز جمعه پس از او گرفته شده بود را بازداشت توسط اف بی آی است.

هاید رفت و آمد مکرر و خوابگاه Coachella Valley برنامه ریزی شده بود به یک 207-واحد سکونت و رفت و آمد مکرر پیچیده در 47 هکتار زمین در کوچلا بین فانتزی چشمه کازینو و نور افکن 29 کازینو. این امر بوده است شهرستان کوچلا اولین هتل.

دادستان ها می گویند شیعه شد, جمهور, جهانی, خانه, خریدار, یک چینی مبتنی بر املاک و مستغلات و توسعه شرکت و مدیر عامل شرکت هاید مورگان توسعه نهاد که جمع آوری پول برای این پروژه است. این پروژه قرار بود تکمیل و با همکاری SBE لس آنجلس مبتنی بر هتل شرکت است که در عمل هاید نام تجاری شیوه زندگی و داکوتای توسعه شرکت است.

از پاییز 2015 تا جولای 2018 شیعه بینی سرمایه گذاری در درجه اول از سرمایه گذاران در چین است. او به فروش سخنرانی های منتشر شده از تبلیغات و با استفاده از WeChat مرجع تخصصی و همچنین رسانه های اجتماعی با توجه به استشهاد ظ روز شنبه توسط FBI special agent پاتریک Feders.

در سال 2015 و دوباره در سال 2017, شیعه تا به حال ارائه فروش در چین که در آن او همراه بود Coachella مقامات شهرستان. یکی از کسانی که سفرهای شد بازپرداخت توسط Shi شرکت در حالی که دیگر هنوز نداده پوشش داده شده است که از دسامبر سال 2018 است.

مقامات شهرستان در روز جمعه نیست فورا در دسترس است برای اظهار نظر.

تحت توسعه طرح سرمایه گذاران خواهد خرید condo واحد قیمت از 400.000 دلار به $700,000 با 40% پیش پرداخت. شیعه گفت: سرمایه گذاران که بقیه خواهد بود تامین مالی از بانک های ایالات متحده پس از این پروژه تکمیل شد.

بیشتر: چگونه برنامه ریزی برای Coachella اولین هتل wooed سرمایه گذاران در زمان پول خود را و سپس سقوط

سرمایه گذاران چینی نیز به دروغ گفت که آنها می تواند واجد شرایط برای به دست آوردن ویزا از طریق EB-5 برنامه استشهاد گفت که ویزا برنامه ای است که اجازه می دهد تا مردم را از دیگر کشورها به سرمایه گذاری در شرکت های ایالات متحده در ازای کارت سبز.

استشهاد می گوید شیعه ساخته شده نادرست به سرمایه گذاران از جمله این که او تا به حال به دست آمده مورد نیاز شهرستان از مصوبات برای توسعه مثل re-zonings که هرگز رخ داده است. او همچنین خود را نمی کامل قطعه زمین است که این پروژه قرار بود ساخته شده است در جایی که هیچ توسعه تا کنون رخ داده است با توجه به استشهاد.

هنگامی که برخی از سرمایه گذاران شروع به بالا بردن سوال در مورد این پروژه و درخواست برای بازپرداخت در سال 2017, شیعه فرستاده گفته برخی از سرمایه گذاران جعلی عکس های توسعه در دست ساخت و به آنها گفت که آن را شکسته بود زمین.

اما "GHB هرگز شروع به ساخت و ساز در هاید توسعه و در واقع هرگز حتی خریداری کل قطعه زمین که در آن هاید توسعه بود ساخته شود" استشهاد می گوید.

سرمایه گذاران قبلا شکایت شیعه و گفت: آنها قرار بود به شروع به دریافت درآمد اجاره در سال 2017. بنابراین باید کارکنان سابق که ادعا کرد که او با استفاده از منابع مالی شرکت برای خود هزینه.

بانک سوابق نشان می دهد شیعه منتقل میلیون ها دلار در بودجه از سرمایه گذاران به حساب های شخصی.

"برای مثال او گفته می شود استفاده می شود $2.2 میلیون نفر از سرمایه گذار پرداخت پول به یک شرکت است که ارائه شده, سفر لوکس و خدمات دربان نزدیک به $295,000 به خرید دو Mercedes-Benz automobiles, و صدها هزار دلار برای خرید لباس رستوران وعده های غذایی و اقامت در هتل در بورلی هیلز, فرانسه, تایلند و چین" گفت: یک بخش از عدالت و آزادی مطبوعات.

ملیسا دانیلز را پوشش می دهد کسب و کار محلی و مهمان نوازی و توسعه اقتصادی در Coachella Valley. رسیدن در (760)-567-8458, melissa.daniels@desertsun.com و یا در توییتر @melissamdaniels.